PDF《四川和邦生物科技股份有限公司》

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2016-2 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2016年1月26日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式.

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016 年1月26 日14 点40 分;

召开地点:四川省成都市青羊区广富路

8 号C6 幢3楼会议室.

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年1月26 日至2016 年1月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《四川和邦生物科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采 取措施的议案》 √

2 《四川和邦生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 √

3 《关于发行短期融资券的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2016 年1月11 日上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披 露媒体.

2、 特别决议议案:不涉及.

3、 对中小投资者单独计票的议案:不涉及.

4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及. 应回避表决的关联股东名称:不涉及.

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及.

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.