PDF《中国生物科技服务控股有限公司》

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CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED 中国生物科技服务控股有限公司(於开曼群岛注册成立并在百慕达继续营业之有限公司) (股份代号:8037) 董事会会议通告 中国生物科技服务控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 谨此宣 布将於二零一九年五月十日 (星期五) 举行董事会会议,以 (其中包括) 考虑及批准 本公司及其附属公司截至二零一九年三月三十一日止三个月之未经审核综合第一 季度业绩,并考虑派付股息 (如有) . 承董事会命 中国生物科技服务控股有限公司 主席兼执行董事 刘小林 香港,二零一九年四月二十五日 於本通告日期,董事会包括四名执行董事,即刘小林先生 (主席) 、何询先生、 梁伯豪先生及Wang Zheng先生;

一名非执行董事,即黄嵩先生;

及三名独立非执 行董事,即鄢国祥先生、何俊杰博士及钱红骥先生. 本通告所载资料包括遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则所规定须提 供有关本公司之资料,董事对本通告所载资料共同及个别承担全部责任.董事在 作出一切合理查询后确认,尽彼等所知及所信,本通告所载资料在各重大方面均 为准确完备,并无误导或欺诈成分;

且本通告并无遗漏其他事项致使本通告任何 陈述或本通告有所误导. 本通告将自刊登日期起最少一连七日载於GEM网站www.hkgem.com之 「最新公司 公告」 网页,并载於本公司网站www.cbshhk.com内.