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本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏武进不锈股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月24 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了 《 关于首次公开发行部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》. 同意公司首次公开发行募集资金投资项目之 研发中心升级改造项目 结项. 同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟 将节余募集资金 26,016,178.09 元(实际金额以资金转出当日专户余额 为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营. 本项议案尚需提交公 司2018 年年度股东大会审议批准. 现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 ( 一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《 关于核准江苏武进不锈股份有限公司 首次公开发行股票的批复》 ( 证监许可[2016]2749 号)核准,公司向社会 公开发行人民币普通股 ( A 股)5,050 万股,每股面值

1 元,发行价格为 14.87 元/股,募集资金总额为人民币 75,093.50 万元. 扣除发行费用人民 币4,318.78 万元后,募集资金净额为人民币 70,774.72 万元. 上述资金已 于2016 年12 月12 日全部到位,经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审验,于2016 年12 月13 日出具了信会师报字[2016]第116587 号《验资 报告》. 为规范公司募集资金管理及使用,保护投资者权益,公司与保荐机 构、募集资金专户开户银行签署了 《 募集资金专户存储三方监管协议》, 开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储. ( 二)募集资金投向承诺情况 公司首次公开发行股票 ( A 股)招股意向书披露的公司募集资金投 资项目拟使用扣除发行费用后的募集资金净额,具体情况如下: 单位:人民币万元 序号项目名称 投资总额 ( 万元) 拟使用募集资金 金额 ( 万元) 项目核准情况

1 年产 3,500 吨特种不锈钢钢管 项目 23,809.00 23,809.00 常发改备[2013]3 号2年产 6,000 吨油气输送用不锈 钢焊管项目 17,767.00 17,767.00 常发改备[2013]1 号3研发中心升级改造项目 3,223.50 3,223.50 常发改备[2013]2 号4补充流动资金 40,000.00 25,975.22 合计 84,799.50 70,774.72

二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况 研发中心升级改造项目计划拟以公司已有研发中心为基础进行升 级改造,为公司进一步发展提供创新动力. 根据公司首次公开发行并上 市招股说明书披露信息,该项目计划总投资 3,223.5 万元,其中设备购置 费2,920 万元,工程建设其他费

150 万元,预备费 153.5 万元. 截至

2019 年4月24 日,该项目累计使用募集资金 8,262,815.77 元, 按照募集资金项目拟投资额比例进行分摊的计算原则,该项目对应募集 资金专户余额为4,516,452.02 元,对应到未到期银行理财本金21,499,726.07 元,合计节余募集资金 26,016,178.09 元(不含未到期理财 产品收益、账户未结活期存款利息及手续费). 节余情况明细如下所示: 单位:元 募投项目名称 研发中心升级改造项目 募集资金拟投资额 32,235,000.00 获取利息及理财收益扣除手续费净额 2,043,993.86 累计投入金额 已支付 8,262,815.77 尚未支付 1,008,734.23 小计 9,271,550.00 实际募集资金投资金额 8,262,815.77 募投项目节余金额 26,016,178.09 其中:未到期理财产品 21,499,726.07 注: 研发中心升级改造项目 、 年产