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新疆八一钢铁股份有限公司

2007 年年度报告 新疆八一钢铁股份有限公司

600581 2007 年年度报告 二八年三月 新疆八一钢铁股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.2

三、主要财务数据和指标.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.12

九、监事会报告.19

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.87 新疆八一钢铁股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

2、董事赵峡先生、武金凤女士因工作原因未出席董事会,分别书面委托董 事长沈东新先生、董事郭向阳先生代为出席并行使表决权.

3、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长沈东新先生、主管会计工作负责人总经理雷洪先生、 会计机构负责人(会计主管人员)总会计师陈海涛先生声明:保证本年度报告中财务 报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称:新疆八一钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写:八一钢铁 公司法定英文名称:Xinjiang Ba Yi Iron &

Steel Co.,Ltd.

(二)公司法定代表人:沈东新

(三)公司董事会秘书:陈海涛 公司证券事务代表:范炎 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 联系

电话:0991-

3890166、

3881187、3892225 传真:0991-3890266 电子信箱:chenht1@bygt.com.cn fanyan@bygt.com.cn

(四)公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 邮政编码:830022 公司国际互联网

网址:http://www.bygt.com.cn 公司电子信箱:gfgs@bygt.com.cn

(五)公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书室

(六)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:八一钢铁 公司 A 股代码:600581

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2000 年7月27 日 公司最近一次变更注册登记日期:2004 年6月7日注册地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6500001000898 税务登记号码:650106722318862 组织机构代码:72231886-2 公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8层新疆八一钢铁股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额营业利润 438,208,023.75 利润总额 414,744,825.53 归属于上市公司股东的净利润 398,922,921.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 418,901,835.04 经营活动产生的现金流量净额 -1,751,357,778.19

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -21,322,883.83 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 85,150.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,258,820.55 合计 -19,978,913.28