PDF《河源富马硬质合金股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2017-023

1 证券代码:430482 证券简称:河源富马 主办券商:广发证券 河源富马硬质合金股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任免公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第一 次会议、第七届监事会第一次会议于

2017 年5月12 日审议并通过: 推举王忠平先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,与本届 董事会任期相同.

推举易爱琼女士为公司第七届监事会主席,任期三年,与本届监 事会任期相同. 聘任王忠平先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期相 同. 经公司董事长王忠平先生提名, 董事会聘任李章序先生为公司董 事会秘书,任期三年,与本届董事会任期相同. 经公司总经理王忠平先生提名, 董事会聘任王恺女士、 黄伟先生、 柳波先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期相同. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-023

2 经公司总经理王忠平先生提名, 董事会聘任莫春生先生为公司财 务负责人,任期三年,与本届董事会任期相同. 本次会议召开

5 日前以直接送达、 传真和邮件等方式通知全体董 事,实际到会董事

5 人.到会人持有公司股份 29,700,650 股,占股份 总数的 51.31%,会议由董事长王忠平先生主持. 以上决议表决情况为:

1、推举董事会董事长的表决情况:同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

2、 推举监事会主席的表决情况: 同意票数

5 票, 反对票数

0 票, 弃权票数

0 票.

3、任免高级管理人员的表决情况:同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况

1、 王忠平持有公司股份 1794.55 万股, 占公司总股份数的 30.99%;

2、易爱琼持有公司股份

0 股,占公司总股份数的 0%;

3、李章序持有公司股份 17.3 万股,占公司总股份数的 0.30%;

4、王恺持有公司股份 481.195 万股,占公司总股份数的 8.31%;

5、黄伟持有公司股份 167.96 万股,占公司总股份数的 2.9%;

6、柳波持有公司股份 36.4 万股,占公司总股份数的 0.63%;

7、莫春生持有公司股份 15.6 万股,占公司总股份数的 0.27%.

(三)任命/免职的原因 公司董事会、监事会换届,重新选举董事长、监事会主席以及任 公告编号:2017-023

3 免高级管理人员.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次职务任免不会导致董事会、 监事会成员人数低于法定最低人 数.

(二)对公司生产、经营上的影响 公司本次高级管理人员任免,对公司生产、经营不会产生不利影 响.新任董事会秘书李章序先生将接替黄伟先生全面履行董秘职责;

新任监事会主席易爱琼女士将接替黄瑞其先生全面主持监事会日常 工作.离任监事黄瑞其先生继续在公司市场部任职;

离任监事王金喜 继续在公司人力资源部任职.

三、备查文件目录

(一) 《河源富马硬质合金股份有限公司第七届董事会第一次会议决 议》

(二) 《河源富马硬质合金股份有限公司第七届监事会第一次会议决 议》 河源富马硬质合金股份有限公司 董事会