PDF《浙江开尔新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

三、议案审议及表决情况 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了以下 决议:

1、审议通过了《2018 年度董事会报告》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.

4、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》及《2018 年年度财务报告》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.