PDF《浙江大川新材料股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理...》

公告编号:2018-026 证券代码:834193 证券简称:大川新材 主办券商:财通证券 浙江大川新材料股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年9月21 日审议并通过: 选举俞益平为公司董事长,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致. 任命俞益平为公司总经理,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致. 任命徐国莲为公司董事会秘书,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致. 任命王江琴为公司财务总监,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由俞益平主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理俞益平持有公司股份 21,000,000 股,占公司股本的 54.902%.不是 失信联合惩戒对象. 董事会秘书徐国莲持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 财务总监持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

二、监事会主席换届基本情况 公告编号:2018-026

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年9月21 日审议并通过: 选举朱海芳为公司监事会主席,任职期限三年,与公司第二届监事会任期一致. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由朱海芳主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席朱海芳持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命属于正常换届、续聘,保证了公 司董事会、监事会等工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《浙江大川新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 ;

《浙江大川新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 . 浙江大川新材料股份有限公司 董事会

2018 年9月21 日