PDF《浙江海利得新材料股份有限公司》

浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.

,Ltd 2009年年度报告 股票代码:002206 股票简称:海利得 二O一O年四月 浙江海利得新材料股份有限公司

2009 年年度报告 浙江海利得新材料股份有限公司 2009年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 天健会计师事务所为本公司

2009 年度财务报告出具了天健审〔2010〕2378 号标准无保 留审计意见的审计报告. 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人林佩芬声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 浙江海利得新材料股份有限公司 董事长:高利民 二O一O年四月二十三日 目录

第一节 公司基本情况简介

1

一、基本情况简介.1

二、联系人和联系方式.1

第二节 会计数据和业务数据摘要

1

一、主要会计数据.1

二、主要财务指标.2

第三节 股本变动及股东情况

2

一、股份变动情况.2

二、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表.5

三、控股股东及实际控制人情况介绍.6

四、公司持股在 10%以上(含10%)的法人股东.6

第四节 董事、监事和高级管理人员

7

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.7

二、员工情况.11

第五节 公司治理结构

12

一、公司治理情况.12

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况.13

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况.14

四、公司内部控制制度的建立健全情况.15

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况......

16

六、公司内部审计制度的建立和运行情况.16

七、公司治理专项活动情况.17

第六节 股东大会情况简介

18

第七节 董事会报告

20

一、报告期内公司经营情况回顾.20

二、公司的投资情况.28

三、关于审计报告及会计政策等情况的说明.31

四、董事会日常工作情况.31

五、公司治理与规范运作情况.35

六、公司开展投资者关系管理的情况.35

七、2009 年度利润分配预案

35

第八节 监事会报告

36

第九节 重要事项

39

第十节 财务报告

46

一、审计报告.46

二、财务报表.46

三、会计报表附注.46 第十一节 备查文件目录

46 浙江海利得新材料股份有限公司

2009 年年度报告

1

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介 股票简称 海利得股票代码

002206 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省海宁市马桥镇经编园区内 注册地址的邮政编码

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1 号 办公地址的邮政编码

314419 公司国际互联网网址 www.hailide.com.cn 电子信箱 hld@hailide.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卫书 张君刚 联系地址 浙江省海宁经编产业园区经编六路