PDF《惠州亿纬锂能股份有限公司》

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7 证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2015-101 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于签订《天津华泰与公司共同成立电池生产合资公司的协议》 的公告 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称 公司 、 乙方 )今日与华泰汽车集 团(天津)有限公司(以下简称 天津华泰 、 甲方 )签订了《华泰汽车集团(天津)有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司共同成立电池生产合资公司的协议》(以 下简称 《协议》 ).

现根据相关规定将《协议》情况公告如下:

一、对外投资概述

1、《协议》签署日期:2015年11月18日.

2、公司与天津华泰结成战略合作伙伴关系,双方一致同意就 加快新能源汽车电 池技术研发、PACK电池产品生产线 等领域开展长期合作,共同分享该领域的发展成 果,并通过成立合资公司的形式结成战略伙伴,长期稳定地致力于该领域的技术进步 和生产能力和效率的提升.合资公司名称拟定为 天津华泰亿纬电源有限公司 (以 下简称 合资公司 、 新公司 ,名称以工商局核定为准),合资公司注册资本为1 亿元人民币.

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组.

4、《协议》相关的正式协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》 的规定履行公司董事会的决策程序,不需要经公司股东大会审议. 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

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二、合作对方介绍

1、公司名称:华泰汽车集团(天津)有限公司

2、法定代表人:苗小龙

3、注册资本:4亿元人民币

4、企业类型:有限责任公司

5、注册地址:天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号东1栋0801室

6、经营范围:新能源汽车及零部件制造;

电动汽车、新能源汽车技术的开发、咨询、服务、转让;

新能源汽车动力模块电机系统、动力模块电池系统设备、动力模块 电控系统装置组装;

电动汽车及零部件、新能源汽车及零部件、新能源汽车动力模块 系统零部件销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、天津华泰与公司不存在关联关系,与公司、公司子公司及公司股东无其他业务 往来.

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:合资公司的注册资本为1亿元人民币,天津华泰以现金出资7000万 元人民币,占合资公司70%的股份,公司以自有资金出资3000万元人民币,占合资公司 30%的股份.

2、合资公司名称:天津华泰亿纬电源有限公司(名称以工商局核定为准).

3、法定代表人:苗小龙.

4、合资公司类型:有限责任公司.

5、拟注册区域:天津市滨海新区.

6、经营范围:生产、销售电池组和电池组管理系统(BMS),具体经营范围以合资 公司工商登记内容为准.

四、《协议》的主要内容

1、合资公司法人治理结构和组织架构 (1)依据战略合作协议书,法人治理结构安排如下:

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7 设立董事会,由三名董事组成,其中两名董事由天津华泰代表出任,并且由天津 华泰代表出任董事长;

一名董事由公司委派;

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程,合资公司管理团队由合资公司董事 会聘用;

(2)双方立即成立联合工作组: 确定组建合资公司的初期主要成员,包括主要成员的职责、薪资等;