PDF《常州银河世纪微电子股份有限公司》

4-5-1 ? 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见 释义 除非文义另有所指,下列简称在本说明中具有如下涵义: 银河微电、公司、本公 司、发行人 指 常州银河世纪微电子股份有限公司 银河有限 指 常州银河世纪微电子有限公司,本公司前身 恒星国际 指Action Star International Limited,本公司控股股东 银江投资 指 常州银江投资管理中心(有限合伙) ,本公司股东 银冠投资 指 常州银冠投资管理中心(有限合伙) ,本公司股东 清源知本 指 常州清源知本创业投资合伙企业(有限合伙) ,本公司 股东 温德尔医药 指 内蒙古温德尔医药生物科技有限责任公司,本公司股东 双泽银盛 指 常州双泽银盛投资合伙企业(有限合伙) ,本公司股东 银河电器 指 常州银河电器有限公司,本公司子公司 盈冠有限 指 盈冠有限公司(Profit Champ Limited) ,2004 年7月1日成立于英属维尔京群岛 银河控股 指 银河半导体控股有限公司,2005 年6月23 日于开曼群 岛注册成立,为香港上市主体(00527.

HK) 银河半导体 指 常州银河半导体有限公司 银河科技 指 常州银河科技开发有限公司,本公司控股股东曾经控制 的企业,于2016 年12 月30 日注销 裕域有限 指Opulent Field Limited,2010 年1月8日成立于英属维尔 京群岛,股权结构为杨森茂持有 95%股份,岳廉持有 5%股份 钻禧控股 指 钻禧控股有限公司,成立于英属维尔京群岛 CHHL 指Cheerful Heart Holdings Limited,成立于英属维尔京群岛 富力集团 指 富力集团控股有限公司,成立于英属维尔京群岛 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 银信评估 指 银信资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 本公司前身为常州银河世纪微电子有限公司,成立于

2006 年10 月8日;

2016 年11 月18 日,银河有限整体变更设立为常州银河世纪微电子股份有限公 司. 4-5-2 ?

一、银河有限成立及股权变更情况

(一)2006 年10 月,银河有限成立

2006 年9月19 日,盈冠有限签署了《常州银河世纪微电子有限公司章 程》,章程规定:银河有限投资方为在英属维尔京群岛注册的盈冠有限,投资 总额为

2 亿港元,注册资本为 8,000 万港元.

2006 年9月29 日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具常开委经 〔2006〕287 号《关于常州银河世纪微电子有限公司章程的批复》.同日,江 苏省人民政府出具商外资苏府资字[2006]65736 号《中华人民共和国外商投资企 业批准证书》.

2006 年10 月8日,银河有限取得江苏省常州工商行政管理局核发的注册号 为企独苏常总字第

004660 号的《企业法人营业执照》.

2006 年11 月1日,常州延陵会计师事务所有限公司出具常延陵外验 (2006)0162 号《验资报告》验证:截至

2006 年11 月1日,公司已经收到投 资方缴纳的首期注册资本 2,000 万港元,其中以货币出资 2,000 万港元.

2007 年3月22 日,常州延陵会计师事务所有限公司出具常延陵外验 (2007)305 号《验资报告》验证:截至

2007 年3月21 日,公司已收到投资方 缴纳的第

2 期出资,即本期实收注册资本 3,000 万港元,其中以货币出资 3,000 万港元.

2007 年11 月14 日,经常州国家高新技术产业开发区管理委员会常开委经 [2007]335 号《关于常州银河世纪微电子有限公司变更出资方式的批复》批准, 银河有限出资方式变更为:5,000 万港元现汇,余额由投资方盈冠有限在常州投 资的银河半导体应付人民币股利折算成港币投入.