编辑: ddzhikoi | 2014-12-04 |
2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长任飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》中关于召开股东大会的相关规定.因此,本次股东大会的召开合法、合规.
(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共
15 人,持有表决权的股份总数 22,635,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.80%.
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司
2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-015) 、 《2018 年年 度报告摘要》 (公告编号:2019-016) . 公告编号:2019-022 2.议案表决结果: 同意股数 22,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 董事会工作报告对
2018 年度公司治理情况、董事会日常工作情况及对股东会决议 的执行情况进行了全面的回顾、总结,在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善;
公司根据总体发展战略要求,提出了
2019 年公司发展的工作计划. 2.议案表决结果: 同意股数 22,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
(三)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 22,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-022
(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 22,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
(五)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据公司实际情况和长远发展目标,公司暂不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 22,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;