PDF《深圳市优能橡塑制品股份有限公司》

公告编号:2015-003

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4 证券代码:831667 证券简称:优能橡塑 主办券商:安信证券 深圳市优能橡塑制品股份有限公司 关于召开

2014 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2014 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年5月20 日 上午

9 时00 分 结束时间:2015 年5月20 日 上午

11 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程. 公告编号:2015-003

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4 本次股东大会的股权登记日为

2015 年5月18 日,截至到

2015 年5月18 日股份转让结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人. 2.公司董事、监事、董事会秘书 3.公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议.

(七)会议地点:深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道凤门园工业园 E8 栋 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司

2014 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司

2014 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司

2014 年度报告及摘要的议案》;

4、审议《关于公司

2014 年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司

2015 年度财务预算报告的议案》;

6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司审计机构的议案》. 以上议案内容已于同日在信息披露网站披露,公告名称《深 圳市优能橡塑制品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》 (公告编号:2015-001)、《深圳市优能橡塑制品股份有限公司第一 届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2015-002)、《深圳市 优能橡塑制品股份有限公司

2014 年年度报告》和《深圳市优能橡塑 制品股份有限公司

2014 年年度报告摘要》.

三、会议登记方法 公告编号:2015-003

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(一)登记方式

(二)登记时间:

2015 年5月19 日上午 9: 00-11:30, 下午 13:30-17:00

(三)登记地点: 深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道凤门园工业园 E8 栋公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:竺小波

电话:0755-28142523 传真:0755-29163621 电子

邮箱:Zxb8899@vip.sina.com 联系地址:深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道凤门园工业园 E8 栋 邮政编码:518111

(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3)由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人的身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4)法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、股东账户卡. 公告编号:2015-003