PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公...》

公告编号:2019-002 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:长城国瑞 江苏金色工业炉股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年3月5日以邮件和短信方式发出 5.会议主持人:姜华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》及其他相 关法律、法规规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届的议案》 1.议案内容: 鉴于第一届监事会任期即将届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 公司拟进行监事会换届选举. 公司第一届监事会在任职期间, 全体成员勤勉尽责, 公告编号:2019-002 坚持规范运作,科学决策,不断完善公司法人治理结构,严格履行监督职责,维 护公司全体股东利益,使公司得以持续、健康发展.公司监事会提名徐中伟、朱 萌萌为第二届监事会非职工代表监事候选人.上述候选人待股东大会通过后,与 职工代表大会选举出来的职工代表监事冯亚梅组成公司第二届监事会. 第二届监 事会由

3 名监事组成,任期

3 年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届监 事会届满之日止.以上三人均为新任. 冯亚梅、 徐中伟、 朱萌萌未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名 单,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不 存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形. 冯亚梅女士简历如下: 冯亚梅,女,1979 年5月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专 学历.2007 年12 月至

2009 年2月,担任江苏丰港生化水处理发展有限公司会 计,

2009 年3月至

2011 年9月, 担任联系环境水处理(大丰)有限公司会计,

2011 年10 月至

2013 年5月,自由职业,2013 年6月至

2016 年2月,担任江苏金色 工业炉制造有限公司成本会计,2016 年3月至

2018 年12 月,担任江苏金色工 业炉股份有限公司成本会计兼财务部部长助理,2019 年元月至今,担任股份公 司财务部副部长. 徐中伟先生简历如下: 徐中伟,男,1987 年3月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专 学历.2009 年6月至

2010 年10 月,担任南京鹏程化玻仪器有限公司销售专员,

2010 年11 月至

2016 年2月,担任江苏金色工业炉制造有限公司技术员,2016 年3月至

2018 年12 月, 担任江苏金色工业炉股份有限公司技术员兼机械设计部 部长助理,2019 年元月至今,担任股份公司机械设计部副部长. 朱萌萌先生简历如下: 朱萌萌,男,1992 年8月31 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历.2014 年7月至

2016 年2月,担任江苏金色工业炉制造有限公司销售员,

2016 年3月至今,担任江苏金色工业炉股份有限公司市场部销售工程师. 2.议案表决结果:同意