PDF《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第五次会议...》

证券代码:603323 证券简称:吴江银行 公告编号:2018-013 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第 五次会议于

2018 年4月24 日在公司相城支行(苏州市相城区嘉元路

1060 号) 以现场会议方式召开,会议通知已于

2018 年4月14 日以电子邮件方式发出.本 次董事会会议应出席董事

14 人,实际出席董事

14 人.本次会议由董事长魏礼亚 主持.会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定. 会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度董事会工作 报告》的议案 同意

14 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

二、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年年度报告及摘 要》的议案 同意

14 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

2017 年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

三、 关于审议 《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2018 年第一季度报告》 的议案 同意

14 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

2018 年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露.

四、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度财务决算报 告及

2018 年度财务预算方案》的议案 同意

14 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

五、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度利润分配方 案》的议案

2017 年度利润分配方案如下:

1、按本年净利润的 10%提取法定盈余公积金 7264.22 万元;

2、按本年可供分配利润的 20%提取一般准备 25717.54 万元;

3、按本年可供分配利润的 10%比例提取任意盈余公积金 12858.77 万元;

4、派发现金股利的方案:以总股本

1448084326 股为基数,向全体股东每

10 股(每股人民币

1 元)派发现金红利 1.50 元(含税) ,共计 21721.26 万元.

2017 年度利润分配方案,主要考虑了公司所处金融行业的资本监管更趋严 格, 对商业银行资本充足水平提出了更高的要求;

国家持续推进去产能、 去库存、 去杠杆的改革,银行需调整资产负债结构,提升风险防控能力.公司结合当前经 济形势、公司发展阶段、资本充足现状及监管要求制定了上述利润分配方案. 公司处于转型发展阶段,留存未分配利润主要作为内源资本和业务发展资 金,有利于公司的持续健康发展,有利于股东的长远利益. 独立董事发表独立意见: 公司

2017 年度的利润分配方案符合中国证监会 《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公司监管指引第

3 号― 上市公司现金分红》 、公司章程等关于现金分红事项的规定和相关法律法规、部 门规章及规范性文件关于利润分配的相关规定,同时结合了公司的行业特点、发 展阶段和自身盈利水平等因素, 兼顾了股东的合理回报和公司的可持续发展,不 存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形. 同意