PDF《唐山贺祥机电股份有限公司》

公告编号:2018-006 1/

2 证券代码:871000 证券简称:贺祥机电 主办券商:中信建投 唐山贺祥机电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会延期召开的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、临时股东大会延期说明 唐山贺祥机电股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2018 年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 披露了《贺祥机电:2018 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编 号:2018-003),根据该公告,原定于

2018 年1月19 日召开

2018 年第一次临时股东大会. 因工作安排缘故,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 将2018 年第一次临时股东大会召开时间延期至

2018 年1月24 日, 此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定.

二、股东大会延期后的相应安排:

1、会议召开日期和时间: 开始时间:2018 年1月24 日上午 10:00;

结束时间:2018 年1月24 日上午 12:00;

公告编号:2018-006 2/

2

2、会议登记时间:2018 年1月23 日上午 9:00-11:00 下午:13:00- 16:30

3、股权登记日:2018 年1月22 日;

4、其他事项:除会议召开日期和时间、会议登记时间、股权登记日 外,会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其 他事项均不变. 公司对于延期召开

2018 年第一次临时股东大会给投资者带来的 不便深表歉意. 唐山贺祥机电股份有限公司 董事会

2018 年1月17 日