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天通控股股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料二一九年四月三十日

1 天通控股股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年4月30 日(星期二)上午 10:00 网络投票时间: 2019年4月30日 (星期二) 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00.

会议地点:公司会议室 主持人:董事长潘建清先生 会议议程:

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

1、2018 年年度报告及其摘要;

2、2018 年度董事会工作报告;

3、2018 年度监事会工作报告;

4、2018 年度财务决算报告;

5、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案;

6、关于聘请

2019 年度审计机构的议案;

7、关于公司董事、监事

2018 年度薪酬的议案;

8、关于

2019 年度日常关联交易预计的议案: 8.01 与上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、浙江昱 能科技有限公司发生的日常关联交易 8.02 与博创科技股份有限公司、浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联 交易 8.03 与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易 8.04 与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的 日常关联交易 8.05 与浙江海宁农村商业银行股份有限公司发生的日常关联交易 8.06 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生 的日常关联交易

2 8.07 与天通凯成半导体材料有限公司发生的日常关联交易

9、关于修改《公司章程》的议案;

10、关于《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》的议案. 上述第

9 项、第10 项议案为特别决议议案;

第

5、

6、

7、8 项议案在审议时 对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决进行单独计票,其中第

8 项涉 及关联股东回避表决,8.

01、8.

02、8.03 需回避股东:天通高新集团有限公司、 潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华,8.

02、8.04 需回避股东:郑晓彬, 8.03 需回避股东:张桂宝、张瑞标,8.07 需回避股东:段金柱.公司将根据计票 结果进行公开披露.

四、听取报告事项 独立董事

2018 年度述职报告 (独立董事

2018 年度述职报告全文已刊登在上 海证券交易所网站) .

五、股东代表发言及解答问题(每位股东发言不超过

3 分钟)

六、进行现场投票表决

1、指定唱票人、计票人、监票人;

2、投票;

3、休会检票.

七、休会,下午 15:30 继续开会

八、由监票人宣读表决统计结果

九、宣读股东大会决议

十、大会见证律师宣读法律意见书 十

一、主持人宣布会议结束

3 会议资料之一: 天通控股股份有限公司

2018 年年度报告及报告摘要 各位股东及股东委托代理人: 公司

2018 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网 站(http://www.sse.com.cn) , 《年报摘要》另刊登于

2019 年4月10 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上. 请各位股东及股东委托代理人审议. 天通控股股份有限公司董事会 二一九年四月三十日

4 会议资料之二: 天通控股股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东委托代理人:

一、经营情况讨论与分析