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600114 2007 年年度报告 东睦新材料集团股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况简介.2

三、主要财务数据和指标:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告

16

九、监事会报告

27

十、重要事项.29 十

一、财务会计报告

36 十

二、备查文件目录

87 东睦新材料集团股份有限公司

2007 年年度报告

2

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人芦德宝,主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人(会计主管人员) 朱志荣应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:东睦新材料集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东睦股份 公司英文名称:NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 公司英文名称缩写:NBTM

2、公司法定代表人:芦德宝

3、公司董事会秘书:曹阳

电话:0574-87841061 传真:0574-87831133 E-mail:caoyang@pm-china.com 联系地址:浙江省宁波市江东南路

147 号 公司证券事务代表:黄永平

电话:0574-88234307 传真:0574-87831133 E-mail:huangyp@pm-china.com 联系地址:浙江省宁波市江东南路

147 号

4、公司注册地址:浙江省宁波市江东南路

147 号 公司办公地址:浙江省宁波市江东南路

147 号 邮政编码:315041 公司国际互联网

网址:www.pm-china.com 公司电子信箱:nbtm@pm-china.com tongmuo@pm-china.com

5、公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东睦股份 公司 A 股代码:600114

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年7月11 日 公司首次注册登记地点:宁波市江东南路

147 号 公司法人营业执照注册号:企股浙甬总字第

001817 号 公司税务登记号码:330204610271537 公司组织结构代码:61027153-7 东睦新材料集团股份有限公司

2007 年年度报告

3 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路

128 号金鼎广场西楼 6-10 层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 25,994,794.88 利润总额 28,384,987.92 归属于上市公司股东的净利润 21,375,191.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,981,632.17 经营活动产生的现金流量净额 75,411,420.54

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 461,257.98 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,543,000.00 债务重组损益 1,318,355.11 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -565,812.01 小计 2,756,801.08 减:企业所得税影响数(所得税减少以 - 表示) 308,768.53 少数股东所占份额 1,054,473.34 合计 1,393,559.21