PDF《衡阳鸿铭科技股份有限公司 董事及高级管理人员变动公告》

公告编号:2016-024

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2 证券代码:831419 证券简称:鸿铭科技 主办券商:浙商证券 衡阳鸿铭科技股份有限公司 董事及高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2016 年10 月10 日收到董事、财务总监李可松 递交的辞职报告.该辞职董事、财务总监持有公司股份

0 股,占公司 股本的 0.00%.李可松辞职后不再担任公司其它职务.

(二)辞职原因 李可松先生因其个人原因辞去公司财务总监、董事职务.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 李可松的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在改选出的新董事 就任前,李可松先生仍应履行董事的职责.本公司将根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定尽快选任新董事.

(二)对公司生产、经营上的影响 李可松先生辞职后,将对其所负责的工作进行合理安排和交接, 公告编号:2016-024

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2 以实现平稳过渡.此次变动不会对公司日常经营活动产生重大影响.

三、备查文件 《李可松辞职书》 衡阳鸿铭科技股份有限公司 董事会

2016 年10 月12 日