PDF《郴州金晋农牧股份有限公司 关于对外借款的公告》

公告编号:2017-021

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2 证券代码:832484 证券简称:金晋农牧 主办券商:东海证券 郴州金晋农牧股份有限公司 关于对外借款的公告

一、借款情况概况 为促进公司业务发展, 郴州金晋农牧股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 拟向非关联方胡龙借款, 借款金额

600 万元整, 借款期限为

2017 年8月21 日至

2018 年8月20 日,借款年利率为 9.

6%.该笔借款资 金的用途为购买设备及补充流动资金.

二、本次交易履行的程序

2017 年8月18 日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议 通过《关于公司向非关联方胡龙借款的议案》,议案表决结果:同意 票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.根据《公司章程》 及其他相关规定,此议案无需提交股东大会审议. 本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、 决议形成均符合 《公司法》 等法律、 法规和规范性文件及 《公司章程》 的规定.

三、董事会意见 公司董事会认为,公司向非关联方借款购买设备及补充流动资 金,有利于公司持续稳定发展,可以满足公司流动资金需求,不会对 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-021

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2 公司经营产生不利影响,不会损害公司及股东利益.

四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第一届董 事会第十四次会议决议》;

特此公告. 郴州金晋农牧股份有限公司 董事会

2017 年8月21 日