PDF《郴州金晋农牧股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人...》

公告编号:2018-003

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4 证券代码:832484 证券简称:金晋农牧 主办券商:东海证券 郴州金晋农牧股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》及《郴州金晋农牧股份有限 公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年1月8 日审议并通过: 同意选举陈细全先生为公司第二届董事会董事长, 任期三年至第 二届董事会届满之日止.

同意聘任陈细全先生为公司总经理, 任期三年至第二届董事会届 满之日止. 同意聘任陈细全先生为公司董事会秘书, 任期三年至第二届董事 会届满之日止. 同意聘任何伟立先生为公司财务负责人, 任期三年至第二届董事 会届满之日止. 同意聘任董彦坤先生为公司副总经理, 任期三年至第二届董事 会届满之日止. 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事, 本次会议应出席 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-003

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4 董事5人,实际出席董事5人.会议由董事陈细全先生主持. 以上董事、高级管理人员的任命表决情况均为: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票.

2、根据《中华人民共和国公司法》及《郴州金晋农牧股份有限 公司章程》的有关规定,公司第二届监事第一次会议于2018年1月8 日审议并通过: 同意选举何丹萍女士为公司第二届监事会监事会主席, 任期三年 至第二届监事会届满之日止. 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3 人.会议由监事何丹萍主持. 以上决议表决情况为: 同意票3票,反对票0票,弃权票0票.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命董事长、总经理、董事会秘书陈细全,男,1973年10月出 生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年6月毕业于湖南机电学校, 大专学历.1995年7月在深圳金宝电子科技有限公司任塑胶模具工程 师;

1997年8月创办汝城县三星华龙养殖场,任场长;

2003年9月创 建郴州龙丰生态种养业有限公司,担任总经理;

2010年1月至2014年12月,任汝城县金丰禽业有限公司执行董事兼总经理;

2014年12月至 今,任郴州金晋农牧股份有限公司董事长兼任总经理、董事会秘书. 截止2017年12月29日,陈细全先生持有公司股份29,885,000股,占公 司总股本55.7973%. 公告编号:2018-003

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4 该任命监事会主席何丹萍,女,1989年9月出生,中国国籍,无 境外永久居留权,2011年6月毕业于怀化职业技术学院,大专学历. 2011年7月至2013年1月,任深圳致美教育有限公司招生老师;

2013 年3月至2014年12月,任汝城县金丰禽业有限公司办公室主任;

2014 年12月起担任郴州金晋农牧股份有限公司监事会主席. 截止2017年12 月29日,何丹萍女士持有公司股份0股,占公司总股本0.00%. 该任命财务负责人何伟立,男,1983年12月出生,中国国籍,无 境外永久居留权, 2005年7月毕业于湖南财经高等专科学校会计专业, 大专学历.2005年6月至2010年6月,任深圳淘化大同食品有限公司税 务主任;

2010年7月至2013年4月,任民生东都投资集团有限公司会计 主管;

2013年5月至2016年5月,任深圳日海通讯技术股份有限公司财 务经理;