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兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构: 二一七年八月 阿石创首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 3-1-1-2 声明兴业证券股份有限公司(以下简称 兴业证券 或 本保荐机构 )及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中 华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》 )、《首次公开发行股票并在 创业板上市管理办法》(以下简称 《管理办法》 )等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )的有关规定,诚实守信,勤勉 尽责, 严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书, 并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性.

阿石创首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 3-1-1-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构名称 本次证券发行保荐机构为兴业证券股份有限公司.

二、本保荐机构指定的保荐代表人情况

(一)保荐代表人 兴业证券指定陈杰、 廖清富二人作为福建阿石创新材料股份有限公司(以下 简称 阿石创 、 发行人 或 公司 )首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐代表人.

(二)保荐业务执业情况 陈杰先生,保荐代表人、注册会计师、律师,从事保荐相关业务7年.近年 来主持或参与项目主要有:银轮股份(002126)非公开发行、海特高新(002023) 非公开发行、罗平锌电(002114)非公开发行、浙江天铁(300587)IPO、永悦 科技(603879)IPO等项目. 廖清富先生,保荐代表人、注册会计师、律师,从事保荐相关业务9年,近 年来主持或参与项目主要有:赣锋锂业(002460)IPO、中恒集团(600252)非 公开发行、龙星化工(002442)非公开发行、永悦科技(603879)IPO等项目.

三、项目协办人及其他项目人员

(一)项目协办人 李恒达先生,从事保荐相关业务6年,曾任职于瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙) ,参与晨鸣纸业(000488) 、通裕重工(300185) 、史丹利(002588)等 上市公司年报审计及金雷风电(300443)IPO项目、合力泰(002217)重大资产 重组项目审计.从事保荐业务后,主要参与了永悦科技(603879)IPO项目. 阿石创首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 3-1-1-4

(二)项目组其他成员 项目组其他成员为张钦秋、赵银凤、陈扬宗.

四、本次保荐发行人证券发行上市的类型 本次保荐发行人证券发行上市类型为首次公开发行A股股票并在创业板上 市.

五、本次推荐的发行人基本情况 公司名称 福建阿石创新材料股份有限公司 英文名称 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 注册资本 5,880.00 万元 法定代表人 陈钦忠 有限公司成立日期

2002 年10 月29 日 股份公司设立日期

2015 年6月26 日 住所 福建省长乐市航城街道琴江村太平里

169 号 邮政编码

350200 电话号码 0591-28673333 传真号码 0591-28798333 公司网址 http://www.acetron.com.cn 电子邮箱 zqswb@acetron.com.cn 负责信息披露和 投资者关系的部门 证券部 部门负责人 林梅 负责人联系电话 0591-28673333

六、发行人与保荐机构之间的关系 截至发行保荐书签署日, 福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业持有发 行人 384.45 万股股份, 占公司发行前总股本比例为 6.54%. 发行人保荐机构兴业 证券的全资子公司兴证创新资本管理有限公司(以下简称 兴证资本 )担任新 一代创投的唯一财务顾问机构,负责新一代创投的投资顾问服务;