PDF《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司》

四、董事会意见 公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要, 是在其偿债 能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定.本次担保符合公司的利益, 担保风险在可控范围内.本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 及 《公司章程》 等相关规定, 因此董事会同意本次担保事项.

五、独立董事意见 本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保, 符合公司正常生 产经营的需要, 不会对公司持续盈利能力产生影响.本次担保根据相关法律法规 和规定要求履行了必要的决策程序, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况.因此我们一致同意本次担保事项.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司过去

12 个月累计对全资及控股子公司担保金额为 46,001,525.77 元.除此之外,公司不存在对外担保的情况,也不存在逾期担保的 情况. 特此公告. 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019 年4月1日 ........