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600594 2012 年年度报告 贵州益佰制药股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况. 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 窦雅琪 个人原因 窦启玲

三、 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人窦启玲、 主管会计工作负责人窦启玲及会计机构负责人 (会计主管人员) 代远富声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据北京中证天通会计师事务所有 限公司的审计结果,2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 333,268,220.32 元,按《公司 章程》规定提取法定公积金 30,239,589.05 元,分配

2011 年度现金红利 28,856,080.00 元,加上年初 未分配利润 632,205,705.81 元,本年度可供股东分配的利润为 906,378,257.08 元. 本年度利润分配预案为: 以2013 年3月25 日的总股本 360,643,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派 现金 1.50 元(含税) ,共派现金 54,096,450.00 元,剩余未分配利润结转下一年度.

六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 贵州益佰制药股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第八节 公司治理.39

第九节 内部控制.42

第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.118 贵州益佰制药股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、益佰制药 指 贵州益佰制药股份有限公司 民族药业 指 贵州民族药业股份有限公司 南诏药业 指 云南南诏药业有限公司 益佰投资 指 贵州益佰投资管理有限公司 公司章程 指 贵州益佰制药股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的 药品 OTC 指 经国家批准,消费者不需医生处方,按药品说明书即可自行判 断、使用的安全有效的药品 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、降价风险、研发风险、财务风险、原材料价格上涨风险 等,敬请查阅本报告

第四章董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 部分. 贵州益佰制药股份有限公司