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浙江新安化工集团股份有限公司

600596 2007 年年度报告 浙江新安化工集团股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

19

九、监事会报告

25

十、重要事项

26 十

二、备查文件目录

31 浙江新安化工集团股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长王伟、财务总监兼财务部经理林加善声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:浙江新安化工集团股份有限公司 公司中文名称缩写:新安股份 公司英文名称:ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写:xinanchem co.,ltd

2、 公司法定代表人:王伟

3、 公司董事会秘书:姜永平

电话:0571-64715693 传真:0571-64715693 E-mail:jang_yp888@sohu.com 联系地址:浙江省建德市新安江新安东路

555 号 公司证券事务代表:李明乔

电话:0571-64726275 传真:0571-64726275 E-mail:li_mq0329@sina.com 联系地址:浙江省建德市新安江新安东路

555 号

4、 公司注册地址:浙江省建德市新安江镇大桥路

93 号 公司办公地址:浙江省建德市新安江新安东路

555 号 邮政编码:311600 公司国际互联网

网址:www.xinanchem.com 公司电子信箱:xinanche@jd.hz.zj.cn

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:新安股份 公司 A 股代码:600596

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年5月12 日 公司首次注册登记地点:浙江省工商管理局 公司法人营业执照注册号:3300001001033 公司税务登记号码:330182142919274 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:浙江杭州杭大路新湖商业大楼

8 楼

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 浙江新安化工集团股份有限公司

2007 年年度报告

4 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 690,425,831.24 利润总额 713,784,712.10 归属于上市公司股东的净利润 494,619,314.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 453,840,090.27 经营活动产生的现金流量净额 711,728,449.31

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 20,018,127.18 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 16,891,485.76 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 480,813.36 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,412,984.07 其他非经常性损益项目 16,723,929.31 企业所得税影响数 -4,325,043.86 少数股东所占份额 -4,597,103.92 合计 40,779,223.76