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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

600716 2005 年年度报告 二00 六年四月 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示 ――2

二、公司基本情况简介 ――2

三、会计数据和业务数据摘要 ――3

四、股本变动及股东情况 ――4

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ――7

六、公司治理结构 ――10

七、股东大会情况简介 ――11

八、董事会报告 ――12

九、监事会报告 ――21

十、重要事项 ――22 十

一、财务报告 ――29 十

一、备查文件目录 ――52 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人曹田平先生,主管会计工作负责人、会计机构负责人乔志先生声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 英文名称:QINHUANGDAO YAOHUA GLASS CO.,LTD 英文名称缩写:YHGC

2、公司法定代表人:曹田平

3、公司董事会秘书:宋英利 证券事务代表:陈幸 联系地址:河北省秦皇岛市西港路

电话:0335-3285142 传真:0335-3028173 E-mail:yaohuasyl@sina.com

4、公司注册地址:河北省秦皇岛市西港路 公司办公地址:河北省秦皇岛市西港路 邮政编码:066013 公司国际互联网

网址:www.yaohuaglass.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:耀华玻璃 公司 A 股代码:600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2005 年年度报告

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7、其他有关资料 ①公司首次注册登记日期:1996 年6月24 日 公司变更注册登记日期:2004 年12 月31 日 注册地点:河北省工商行政管理局 ②公司法人营业执照注册号:13000010003041/1 ③公司税务登记号码:国税冀字

130302100013968 ④审计机构及办公地址:河北华安会计师事务所有限公司 河北省石家庄市裕华西路

158 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 利润总额 -3,415,934.44 净利润 -4,705,056.38 扣除非经常性损益后的净利润 -4,852,496.97 主营业务利润 155,978,903.48 其他业务利润 6,604,168.93 营业利润 -5,587,257.48 投资收益 2,050,402.65 补贴收入 0.00 营业外收支净额 120,920.39 经营活动产生的现金流量净额 -312,449,370.65 现金及现金等价物净增加额 -134,760,676.23

(二)扣除非经常性损益项目及涉及金额 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产、其他长期资产产生的损益 -94,225.00 短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营 资格的金融机构获得的短期投资损益除外 26,520.20 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入、支出 215,145.39 税后影响净利润 147,440.59