PDF《中国中材股份有限公司》

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中国中材股份有限公司 China National Materials Company Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01893) 於其他海外监管市场发布的公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条的规定而发表. 以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间於上海证券交易所上市的A股附 属公司,宁夏赛马实业股份有限公司(「本公司」)於中国境内发布. 承董事会命 中国中材股份有限公司 联席公司秘书 余亮晖 香港,二零一零年十一月十一日 於本公告刊发日期,本公司执行董事为谭仲明先生、周育先先生及李新华先生,本公司非 执行董事为于世良先生、刘志江先生及陈孝周先生,而本公司独立非执行董事为梁创顺先 生、石春贵先生、陆正飞先生、王世民先生及周祖德先生.

1 股票代码:600449 股票简称:赛马实业 公告编号:2010-057 宁夏赛马实业股份有限公司

2010 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 1.本次会议没有否决或修改提案的情况;

2.本次会议没有新提案提交表决.

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

2010 年11 月11 日上午9:00

(二)会议召开地点:宁夏赛马实业股份有限公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议方式:采取现场投票方式

(五)主持人:董事长李永进

(六)本次大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议出席情况 出席本次大会股东

4 人,代表公司股份 72,945,500 股,占公司总股本 195,133,874 股的 37.38%, 其中: 宁夏建材集团有限责任公司代表股份69750000 股, 占公司总股本的35.74%;

宁夏共赢投资有限责任公司代表股份

2250000 股,占公司总股本的 1.15%;

中信建投证券有 限责任公司代表股份893100 股,占公司总股本的0.46%;

挪威中央银行代表股份52400 股, 占公司总股本的 0.03%.公司董事、监事、高级管理人员及兴业律师事务所柳向阳律师出席 了会议.

三、议案审议和表决情况 经与会股东审议,以记名方式投票表决,通过以下决议:

(一)审议并通过《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署 关联交易合同的议案》

2 同意公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技有限公司就 公司银川熟料基地后续工程建设分别签订工程设计及技术服务合同和设备供货合同,两合同 涉及总价款为4510 万元,其中: 1.公司与天津水泥工业设计研究院有限公司签订工程设计及技术服务合同, 天津水泥工 业设计研究院有限公司为公司银川熟料基地后续工程建设提供设计及技术服务,合同价款为

350 万元. 2.公司与中天仕名科技有限公司签订设备供货合同, 由中天仕名科技有限公司为公司银川 熟料基地后续工程的建设提供窑尾预热器、第四代篦式冷却机、生料辊磨、回转窑用燃烧器 (另含Φ4.8*72m 回转窑用窑尾密封装置一套) ,合同价款为4160 万元. 同意授权公司总经理就上述事项签署相关法律文件.上述合同在签署双方履行完毕决策 程序,由双方签字盖章后生效. 由于该签署合同事宜构成关联交易,审议该议案时关联股东宁夏建材集团有限责任公司 回避表决. 经表决,3,195,500 股赞成,占本议案总有效表决票数的 100%,0 股反对,占本议案总 有效表决票数的0%,0 股弃权,占本议案总有效表决票数的0%.