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1 杭州钢铁股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料 2019年6月25日2目录 杭州钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程.

3 杭州钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会注意事项.5 会议资料之一:杭州钢铁股份有限公司

2018 年度董事会工作报告.6 会议资料之二:杭州钢铁股份有限公司

2018 年度监事会工作报告.15 会议资料之三:杭州钢铁股份有限公司

2018 年度财务决算报告.18 会议资料之四:2018 年度利润分配预案.22 会议资料之五:2018 年度报告及其摘要.23 会议资料之六:关于

2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

24 会议资料之七:关于向银行申请综合授信额度的议案.25 会议资料之八:关于与关联方签订日常关联交易协议的议案.27 会议资料之九:关于

2019 年度日常关联交易的议案.28 会议资料之十:关于

2019 年度担保计划的议案.36 会议资料之十一:关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案.39 会议资料之十二:关于向全资或控股子公司提供借款的议案.40 会议资料之十三:关于修订《公司章程》的议案.43 会议资料之十四:关于修订《公司股东大会工作条例》的议案.52 会议资料之十五:关于修订《公司董事会工作条例》的议案.55 会议资料之十六:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案.60 会议资料之十七:杭州钢铁股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

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2018 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间:2019年6月25日(星期二)14点00分 网络投票时间: 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统.通过交易系 统投票平台的投票时间为

2019 年6月25 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为

2019 年6月25 日的 9:15-15:00. 现场会议地点:杭州市拱墅区半山路

178 号,杭钢会展中心四楼多功能厅 会议召集人:杭州钢铁股份有限公司董事会 会议议程:

一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

二、推出监票人、计票人

三、会议审议的议案

1、2018年度董事会工作报告

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年度财务决算报告

4、2018年度利润分配预案

5、2018年度报告及其摘要

6、关于

2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于与关联方签订日常关联交易协议的议案

9、关于2019年度日常关联交易的议案

10、关于2019年度担保计划的议案

11、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

12、关于向全资或控股子公司提供借款的议案

13、关于修订《公司章程》的议案

14、关于修订《公司股东大会工作条例》的议案

15、关于修订《公司董事会工作条例》的议案

16、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

四、独立董事述职

五、股东或股东代表对上述议案进行审议

六、公司董事会及监事会回答股东提问

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七、股东或股东代表对上述议案进行表决

八、总监票人宣布表决结果

九、主持人宣布议案通过情况

十、律师发表见证法律意见 十

一、主持人宣布大会闭幕

5 杭州钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会注意事项 为了维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据有 关法律法规及《公司章程》的规定,经董事会研究,提出如下会议注意事项: