PDF《广东蓉胜超微线材股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议...》

1 股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 编号:2008-054 广东蓉胜超微线材股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第一次会议于

2008 年8月28 日在公 司办公楼二楼会议室召开,会议应参与表决董事

9 人,实际参与表决董事

9 人.本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.与会董事经过 认真审议,以现场表决的方式通过如下议案:

一、会议以

9 票赞成,0 票反对和

0 票弃权的结果,审议通过《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》,选举诸建中先生为公司第三届董事会董事长.

二、会议以

9 票赞成,0 票反对和

0 票弃权的结果,审议通过《关于选举董事会专 业委员会委员的议案》,根据董事长诸建中先生提名,选举董事会专业委员会各专业委 员如下:

1、战略委员会: 主任委员:诸建中 委员:卓庆辉(独立董事)、吴友明(独立董事)、李红兵

2、提名委员会: 主任委员:吴友明(独立董事) 委员:黄崇祺(独立董事)、卓庆辉(独立董事) 诸建中

3、薪酬委员会: 主任委员:吴友明(独立董事) 委员:卓庆辉(独立董事)、黎结兴

4、审计委员会: 主任委员:卓庆辉(独立董事) 委员:吴友明(独立董事)、赵锐 专业委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可连选连任.

三、会议以

9 票赞成,0 票反对和

0 票弃权的结果,审议通过由董事长提名的《关 于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》.

2 聘任诸建中先生为公司总经理,方友平先生为公司董事会秘书,任期三年.

四、会议以

9 票赞成,0 票反对和

0 票弃权的结果,审议通过总经理提名的《关于 聘任公司副总经理等高管人员的议案》. 聘任李红兵先生、周兴和先生为公司副总经理、方友平先生为公司财务总监,任期 为三年.

五、会议以

9 票赞成,0 票反对和

0 票弃权的结果,审议通过董事会审计委员会提 名的《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》,聘任陈士英女士为公司内部审计机 构负责人.

六、会议以

9 票赞成,0 票反对和

0 票弃权的结果,审议通过《关于聘任公司证券 事务代表的议案》,聘任蒋元先生为公司证券事务代表.

七、会议以

9 票赞成,0 票反对和

0 票弃权的结果,审议通过《关于公司二 OO 八 年半年度报告及摘要的议案》 .

八、会议以

9 票赞成,0 票反对和

0 票弃权的结果,审议通过《关于调整对浙江嘉 兴蓉胜精线有限公司投资金额及投资比例的议案》 . 特此公告! 广东蓉胜超微线材股份有限公司 董事会二八年八月三十日

3 附件:高管等相关人员简历 诸建中先生:男,中国籍,无境外永久居留权.1954年生,大学学历.诸先生1970年至1985年11月任职西南电工厂,曾任西南电工厂办公室副主任、主任;

自1985年12月起任职于本公司,历任 本公司及其前身蓉胜电工的总经理、董事长等职务,拥有近30年漆包线行业生产、市场和企业管理 实践经验;

是获得2000年度珠海市科技进步突出贡献奖特等奖科研项目――"高性能漆包铜圆线" 项目的主要领导者.诸先生现任公司董事长,兼任本公司控股子公司珠海一致电工有限公司、浙江 嘉兴蓉胜精线有限公司和珠海蓉胜扁线有限公司董事长以及珠海市科见投资有限公司董事. 诸建中先生未持有公司股份;