PDF《平安健康医疗科技有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有平安健康医疗科技有限公司股份,应立即将本通函及随附的代表委任表格送 交买方或经手出售或转让的银行、股票经纪或其他代理人,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表明不会就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何 损失承担任何责任. PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 平安健康医疗科技有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1833) 建议修订持续关连交易的年度上限 及 股东特别大会通告 独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问 平安健康医疗科技有限公司谨订於2018年10月31日 (星期三)上午十时正假座香港中环金融街8号香港四 季酒店四楼海景礼堂II及III举行股东特别大会,召开大会的通告载於本通函第51页.务请股东尽快将随附 的代表委任表格按其上印列的指示填妥,且无论如何须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时 前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席股东特别大会,并於会上投票. C i C 页次 释义

1 董事会函件

5 独立董事委员会函件

20 独立财务顾问函件

21 附录一 一般资料

42 股东特别大会通告

51 C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购」 指 根扇ㄗ眯槭展耗勘旯100%股权 「组织章程细则」 指 本公司组织章程细则 「联系人」 指 具上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 本公司董事会 「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不包括香 港、中国澳门特别行政区及台湾 「交割」 指 收购交割 「本公司」 指 平安健康医疗科技有限公司,一家於开曼群岛注 册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市 (股份代号:1833) 「控股股东」 指 具上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「股权转让协议」 指 平安健康互联网、平安金融科技、广丰旗及目标 公司於2018年8月16日就 (其中包括)平安健康互 联网向卖方购买目标公司100%股权订立的股权转 让协议 「股东特别大会」 指 谨订於2018年10月31日 (星期三)上午十时正假 座香港中环金融街8号香港四季酒店四楼海景礼 堂II及III举行的股东特别大会或其任何续会 「本集团」 指 本公司及其附属公司及其经营实体 C

2 C 「广丰旗」 指 乌鲁木齐广丰旗股权投资有限合夥企业,一家根 泄沙闪⒌挠邢藓镶菲笠,,

窦文伟 先生及王文君女士分别担任普通合夥人及有限合 夥人 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事汤云为先生、郭田勇先 生、刘鑫先生及周永健先生组成的独立董事委员 会,以就经修订年度上限向独立股东提供意见 「独立财务顾问」 指 宝积资本有限公司,独立董事委员会及独立股东 有关经修订年度上限的独立财务顾问,并为一家 根と捌诨跆趵⒉,可进行证券及期货条 例项下第1类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资提 供意见) 受规管活动的持牌法团 「独立股东」 指 安鑫有限公司以外的股东 (就经修订年度上限相 关的决议案而言) 「独立第三方」 指 经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信, 并非本公司关连人士 (具有上市规则所赋予的涵 义) 的任何实体或人士 「最后实际可行日期」 指2018年10月4日,即本通函付印前确定其中所载 若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 C