PDF《Disclosure 信息披露》

(上接 B105 版) ( 4)因此,我们保证 《 公司

2019 年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的,承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 表决通过.

21、审议通过关于 《 关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况》的议案. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 表决通过. 特此公告. 内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会 二一九年四月三十日 证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:2019-004 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年5月22 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月22 日15 点00 分 召开地点:内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月22 日至2019 年5月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: 15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案

1 《 关于

2018 年度董事会工作报告议案》 √

2 《 关于

2018 年度监事会工作报告议案》 √

3 《 关于

2018 年度独立董事述职报告议案》 √

4 《 关于

2018 年年度报告及摘要议案》 √

5 《 关于

2018 年度财务决算报告议案》 √

6 《 关于

2018 年度利润分配方案议案》 √

7 《 关于

2019 年度财务预算报告议案》 √

8 《 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》 √

9 《 关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易情况预计 议案》 √

10 《 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》 √

11 《 关于为全资和控股子公司提供担保议案》 √

12 《 关于

2019 年度申请银行综合授信额度议案》 √

13 《 关于延长部分募集资金投资项目建设期限议案》 √

14 《 关于修订公司章程议案》 √

15 《 关于修订完善公司制度体系和部分公司治理基本制度议案》 √