PDF《包头北方创业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公...》

证券代码:600967 股票简称:G 北创 编号:临2006-20 号 包头北方创业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

包头北方创业股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第十七次会 议于

2006 年9月13 日以通讯表决方式召开. 会议通知已于

9 月2日以专人递交、 传真方式发出.应参加会议董事

11 名,实际参加表决董事

11 名.会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议审议通过了《关于成立包头北方 创业钢结构有限公司的议案》 . 北方创业与包头复兴源物资有限公司、 包头荣豪稀土科技开发有限公司共同 投资成立包头北方创业钢结构有限公司.其中:北方创业以房屋、设备和现金

1050 万元人民币出资(其中房屋、设备

550 万元,帐面净值

513 万.现金

500 万元),复兴源公司以现金

957 万元出资,荣豪公司以现金

543 万元出资.具体出 资及股权结构情况见下表: (以下出资金额及股比为预估数,具体数额待资产评 估后确定) 股东出资及股权结构表 出资人 出资形式 出资额(万元) 股权比例(%) 北方创业 房屋、设备现金

1050 41.18% 复兴源公司 现金

957 37.52% 荣豪公司 现金

543 21.3% 合计

2550 100% 内蒙古是我国的风能大省,拥有朱日河、辉腾锡勒等几个大型风力发电场, 近年来,内蒙古加快了风能发电的发展速度,预计到

2010 年全区风力发电装机 容量将达到

400 万千瓦,风力发电装机容量居全国前列.今年已签订风电塔筒合 同2600 万元.组建包头北方创业钢结构有限公司将有利于北方创业开拓风电设 备市场,使风电设备制造成为北方创业新的利润增长点. 包头北方创业钢结构有限公司初次注册资本

510 万元,北方创业首次出资现 金210 万元,复兴源公司和荣豪公司首次出资

300 万元,其余出资两年内缴清. 公司经营范围:各类风电塔架制造、钢结构的制造安装,各类压力容器制造(以 工商行政管理机关实际核准的经营范围为准) . 该议案表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 特此公告 包头北方创业股份有限公司董事会 二OO 六年九月十五日