PDF《内蒙古草原兴发股份有限公司》

内蒙古草原兴发股份有限公司 Inner Mongolia Prairie XingFa CO.

,LTD 股权分置改革说明书 (全文) 保荐机构: 中国建银投资证券有限责任公司 二六年二月二十四日 内蒙古草原兴发股份有限公司 股权分置改革说明书 目录董事会声明

2 特别提示

3 重要内容提示

5

第一节 公司基本情况简介

8

第二节 公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况 .......

12

第三节 公司非流通股股东情况介绍

19

第四节 股权分置改革方案

23

第五节 股权分置改革对公司治理的影响

32

第六节 股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案 ...

34

第七节 公司聘请的保荐机构和律师事务所

36

第八节 其他需要说明的事项

38

第九节 备查文件目录

39 1 内蒙古草原兴发股份有限公司 股权分置改革说明书 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书. 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商, 解决相互之间的利益平衡问题. 中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见, 均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述.

2 内蒙古草原兴发股份有限公司 股权分置改革说明书 特别提示

一、本次股权分置改革方案尚须经参加临时股东大会暨相关股东会议表决 的股东所持表决权的三分之二以上通过, 并经参加表决的流通股股东所持表决权 的三分之二以上通过.若本次股权分置改革方案未获相关股东会议批准,则本改 革方案将不能实施.

二、由于资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排 不可分割的一部分, 并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权 参加公司临时股东大会并行使表决的股东,因此,本次股权分置改革将临时股东 大会和相关股东会议合并举行, 并将资本公积金向流通股股东转增股本议案和股 权分置改革方案作为同一事项进行表决.

三、若本股权分置改革说明书所载方案获准实施,公司股东的持股数量和 持股比例将发生变动,公司的股本总数也将发生变动,但本公司资产、负债、所 有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化.

四、截止本说明书公告日,本公司

3 家非流通股股东的所持股份已经全部 被质押.其中:赤峰市银联投资有限责任公司持有 119,454,840 股,赤峰大兴经 贸有限责任公司持有 54,876,480 股,赤峰万顺食品有限责任公司持有 48,615,967 股.本股权分置改革方案为以现有流通股股份为基数,以截至

2005 年12 月31 日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权 登记日登记在册的全体流通股股东转增股份, 因此全体非流通股股东所持股份的 全部质押不会影响本次对价安排的执行.

3 内蒙古草原兴发股份有限公司 股权分置改革说明书

五、由于股权分置改革的特殊性,市场各方的观点、判断和对未来的预期 可能存在一定的差异,从而可能导致股票价格发生一定幅度的波动,进而使投资 者蒙受可能的投资损失.