PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告》

4、关于公司

2015 年度利润分配预案的议案;

同意 692,134,577 股,占出席会议有表决权股份的 99.99%;

反对 60,500 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%;

弃权

0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%. 中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况: 同意 161,381,787 股,占该等股东有效表决权股份数的 99.96%;

反对 60,500 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.04%;

弃权

0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.00%. 表决结果:表决通过.

5、关于

2015 年年度报告正文及摘要的议案;

同意 692,092,677 股,占出席会议有表决权股份的 99.98%;

反对 60,500 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%;

弃权 41,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%. 表决结果:表决通过.

6、关于聘用公司

2016 年度审计机构的议案;

同意 692,092,677 股,占出席会议有表决权股份的 99.98%;

反对 60,500 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%;

弃权 41,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%. 中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况: 同意 161,339,887 股,占该等股东有效表决权股份数的 99.94%;

反对 60,500 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.04%;

弃权 41,900 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.02%. 表决结果:表决通过.

7、关于公司

2016 年日常关联交易预计的议案;

该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方 靖远煤业集团有限责任公司回避表决, 出席股东大会的非关联股东对该议案进行 了表决. 同意 161,339,887 股,占出席会议有表决权股份的 99.94%;

反对 64,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.04%;

弃权 37,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.02%. 中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况: 同意 161,339,887 股,占该等股东有效表决权股份数的 99.94%;

反对 64,700 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.04%;

弃权 37,700 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.02%. 表决结果:表决通过.

8、关于公司申请综合授信额度的议案. 同意 692,092,677 股,占出席会议有表决权股份的 99.98%;

反对 60,500 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%;

弃权 41,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%. 中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况: 同意 161,339,887 股,占该等股东有效表决权股份数的 99.94%;

反对 60,500 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.04%;

弃权 41,900 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.02%. 表决结果:表决通过. 本次股东大会审议事项详见公司

2016 年3月29 日、30 日披露于证券时报 和巨潮资讯网相关内容.

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃中天律师事务所

2、律师姓名:王栋、张天晶

3、结论性意见:公司

2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股 东大会形成的决议合法有效.

五、备查文件 1.经与会股东签字确认的股东大会决议. 2.法律意见书. 特此公告. 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会