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600739 2011 年年度报告 二一二年四月十六日 辽宁成大股份有限公司
2011 年年度报告
1 目录
第一节 重要提示
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第二节 公司基本情况
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第三节 会计数据和业务数据摘要
4
第四节 股本变动及股东情况
6
第五节 董事、监事和高级管理人员
11
第六节 公司治理结构
16
第七节 股东大会情况简介
23
第八节 董事会报告
24
第九节 监事会报告
41
第十节 重要事项
43 第十一节 财务会计报告
52 第十二节 备查文件目录
138 辽宁成大股份有限公司
2011 年年度报告
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第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
二、公司独立董事艾洪德先生,因工作原因未出席董事会会议,授权委 托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权.
三、华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告.
四、公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构 负责人(会计主管人员)王国英先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整.
五、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.
六、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.
第二节 公司基本情况
一、公司信息 公司的法定中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 辽宁成大 公司的法定英文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 LNCD 公司法定代表人 尚书志
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路
71 号 大连市中山区人民路
71 号 电话 0411-82512731 0411―82512618 传真 0411-82691187 0411-82691187 电子信箱 [email protected] [email protected] 辽宁成大股份有限公司
2011 年年度报告
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三、基本情况简介 注册地址 大连市中山区人民路
71 号 注册地址的邮政编码
116001 办公地址 大连市中山区人民路
71 号 办公地址的邮政编码
116001 公司国际互联网网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 [email protected]
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区人民路
71 号成大大厦
28 楼2811A 室
五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 辽宁成大
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六、其他有关资料 公司首次注册登记日期
1993 年9月2日公司首次注册登记地点 大连市中山区斯大林路 51-53 号 公司变更注册登记日期
1994 年6月2日公司变更注册登记地点 大连市中山区人民路
35 号 企业法人营业执照注册号
11759036 税务登记号码
210202117590366 首次变更 组织机构代码 11759036-6 公司变更注册登记日期
2011 年12 月6日公司变更注册登记地点 大连市中山区人民路