PDF《南方中金环境股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

1、作为董事会提名委员会主任委员,本人严格按照监管要求和《董事会提名委员 会实施细则》,主持了提名委员会的日常工作和会议,根据实际情况,对公司高级管理 人员的聘任等事项,进行审查并提出建议,切实履行提名委员会委员的职责.

2、作为董事会审计委员会主任委员,本人严格按照监管要求、《董事会审计委员 会工作细则》和《公司章程》等规定,认真、客观、勤勉地主持了审计委员会的日常工 作.在公司定期报告的编制和披露过程中,仔细审阅相关资料,督促其按计划进行审计 工作.对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,及时掌握

2018 年年度报告审计工作 安排进展情况,维护了审计的独立性. 南方中金环境股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

4

3、作为董事会薪酬与考核委员会委员,本人严格按照监管要求、公司《章程》及 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定,在2018 年度参与了薪酬与考核委员会 的日常工作,并对公司的薪酬制度、考核体系等情况及其执行情况进行监督并向董事会 提出了改进意见.

六、培训和学习情况

2018 年度,本人继续认真学习了中国证监会、深圳交证券交易所及浙江证监局的 最新有关法律法规及相关文件, 加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东等相关法 规的理解,不断提高履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 切实加强对公司和全体股东合法权益的保护能力.

七、其他工作情况

1、报告期内,未有提议召开董事会情况发生;

2、报告期内,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;

3、报告期内,未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况. 以上是本人在

2018 年度履行职责情况的汇报.2018 年度公司对独立董事的工作给 予了积极支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生.因本人任期届满,从2019 年1月31 日起不再担任公司独立董事.在此,衷心感谢公司管理层及相关工作人员对本人 在2018 年的工作中给予的积极配合与支持,希望公司在新一届董事会的领导下稳健经 营,以更加优异的成绩回报投资者. 特此报告. 独立董事: 邵少敏

2019 年4月19 日 ........