PDF《杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告》

29 号:募集资金使用》等相关规定. (3)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用节 余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资. (4)同意公司用节余超募资金 6,850.44 万元人民币永久补充流动资金.

2、 《未来三年股东回报规划》 公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见, 能实现对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现 金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建立了持续、稳 定及积极的利润分配政策,有利于保护投资者合法权益,符合现行法律、法规、 规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况.同意公 司董事会制定未来三年股东回报规划.

(五)在2015 年7月22 日,公司召开的第三届董事会第九次会议上,本 人就

2015 年半年度报告相关事项发表了独立意见:

1、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司募集资金2015年半年度的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所 -

5 - 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理办 法》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况.公司已披露的募集资 金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,认真履行了信息披露义务.

2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立 意见 根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题 的通知》 (证监发【2003】56号) 、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证 监发【2005】120号)等........