PDF《恒天凯马股份有限公司 恒天凯马股份有限公司》

1 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :900953 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :*ST 凯马 凯马 凯马 凯马 B 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2009-08 恒天 恒天 恒天 恒天凯马股份有限公司 凯马股份有限公司 凯马股份有限公司 凯马股份有限公司 日常关联交易 日常关联交易 日常关联交易 日常关联交易公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一一一

一、 、 、 、预计 预计 预计 预计

200 200

200 2009

9 9

9 年日常关联交易的基本情况 年日常关联交易的基本情况 年日常关联交易的基本情况 年日常关联交易的基本情况 关联交易类别 关联交易类别 关联交易类别 关联交易类别 按产品或劳务等 按产品或劳务等 按产品或劳务等 按产品或劳务等 进一步划分 进一步划分 进一步划分 进一步划分 关联人 关联人 关联人 关联人 预计总金额 预计总金额 预计总金额 预计总金额 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 上年实际发生的 上年实际发生的 上年实际发生的 上年实际发生的 总金额 总金额 总金额 总金额( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 关联人向公司提供租赁服务 设备、建筑物 山东莱动内燃 机有限公司

180 90.86 本公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司因日常生产经营需 要,向关联方山东莱动内燃机有限公司租用设备和房屋建筑物,2009 年 租赁费用合计为

180 万元,其中:生产用磨床、车床等设备

72 台,年租 赁费预计

57 万元;

空压机房、仓库等房屋

5 幢,占地面积

2 万平方米, 年租赁费预计

123 万元. 二二二

二、 、 、 、关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系

(一)基本情况 关联方名称:山东莱动内燃机有限公司 法定代表人:王柏松 注册地址:山东省莱阳市五龙北路

40 号 注册资本:人民币

11250 万元 组织机构代码:16980070-8 主营业务:系列车用、工程用、农用发动机、汽车、农用汽车、农 业机械、化工机械、机械进出口、房地产开发.

(二)关联关系

2 山东莱动内燃机有限公司持有本公司 5.76%的股份,为本公司的关 联法人;

其法定代表人王柏松先生是本公司的董事. 三三三

三、 、 、 、定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价格作为交易 的基础,将以合同的方式明确各方的权利和义务. 四四四

四、 、 、 、交易目的和对公司的影响 交易目的和对公司的影响 交易目的和对公司的影响 交易目的和对公司的影响 上述关联交易为本公司日常生产经营中正常的、 持续性的交易行为, 是在平等、互利的基础上进行的,对本公司的独立性不构成影响,不会 对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益 造成损害. 五五五

五、 、 、 、审议程序 审议程序 审议程序 审议程序 公司独立董事已在事前审阅了预计

2009 年日常关联交易的有关材 料,同意提交第四届董事会第七次会议审议.第四届董事会第七次会议 审议通过了本事项,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见. 六六六

六、 、 、 、关联交易协议签署情况 关联交易协议签署情况 关联交易协议签署情况 关联交易协议签署情况 在第四届董事会第七次会议审议通过了本事项后,山东华源莱动内 燃机有限公司将与山东莱动内燃机有限公司正式签署协议. 七七七

七、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

(一)第四届董事会第七次会议决议;

(二)经独立董事签名确认的事前认可意见;

(三)经独立董事签名确认的独立董事意见. 恒天凯马股份有限公司董事会 二OO 九年三月二十六日