PDF《杭州老板电器股份有限公司 内部控制自我评价报告》

2008 年4月22 日办理完成工商变更登记手续.

2008 年8月8日,根据家电厨卫发起人协议,全体股东通过将杭州老板家 电厨卫有限公司整体改制为杭州老板电器股份有限公司的决议, 将杭州老板家电 厨卫有限公司截止于

2008 年6月30 日经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华审字 [2008]第15709 号审计报告确认的净资产人民币 322,592,716.37 元按照 2.6883:1 的比例折为杭州老板电器股份有限公司股本 12,000 万股,剩余部分 计入股份有限公司的资本公积.2008 年8月17 日,中瑞岳华会计师事务所对 整体改制出具了中瑞岳华验字[2008]第2176 号验资报告.

2010 年5月8日,根据公司第二次临时股东大会决议,全体股东通过关于 首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案,对于截止

2009 年12 月31 日的未分配利润 87,834,501.52 元由老股东享有, 自2010 年1月1日起至首 次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股 东享有.

2010 年11 月1日,经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1512 号文) 核准, 由主承销商国信证券股份有限公司代理公司采用网下向询价对象询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式于

2010 年11 月23 日首次向社会公 众发行人民币普通股 4,000 万股,每股面值

1 元,每股发行价为人民币 24.00 老板电器内部控制自我评价报告

3 元, 社会公众股股东均以货币资金出资.上述股本已经中瑞岳华会计师事务所有 限公司中瑞岳华字[2010]第290 号验资报告验证. 本公司于

2010 年12 月20 日办理完成工商变更登记手续, 取得了由浙江省 工商行政管理局颁发的企业法人营业执照.注册号:330184000022577.住所: 杭州余杭区余杭经济开发区临平大道

592 号.法定代表人:任建华.注册(实收)资本 16,000 万元. 根据本公司

2010 年度股东大会决议,本公司以

2010 年12 月31 日股本 16,000 万股为基数,按每

10 股由资本公积转增

6 股,共计转增 9,600 万股,并于2011 年度实施.转增后,注册资本增至人民币 25,600 万元.该项变更已经 中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华字[2011]第089 号验资报告验证. 公司经营范围为:制造加工销售吸油烟机、燃气具、消毒碗、电压力煲、电 磁炉、电热水壶、电动榨汁机以及其他厨房电器;

货物进出口(法律、法规禁止 的项目除外;

法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营). 本公司设立了相应的组织结构,股东大会是公司的权力机构,董事会是股东 大会的执行机构, 总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监 督机构. 公司内部下设董事会办公室、 内部审计部、 公司总裁办、 人力资源中心、 营销中心、证券投资部、技术中心、财务中心和生产中心.公司有三家全资子公 司, 分别为北京老板电器销售有限公司、上海老板电器销售有限公司和杭州名气 电器有限公司,一家控股子公司为帝泽家用电器贸易(上海)有限公司.

二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

(一)公司建立内部会计控制制度的目标

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现;

2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营活动 的正常有序运行;