PDF《广东珠江燃气集团股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会...》

公告编号:2017-008

1 证券代码:872265 证券简称:珠江燃气 主办券商:开源证券 广东珠江燃气集团股份有限公司

2017 年第二次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年11 月8日,口头通知.

2、会议召开时间:2017 年11 月9日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:蔡文峰先生

6、会议主持人:蔡文峰先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定.

(二) 会议出席情况 应出席

2017 年第二次职工代表大会会议的职工代表人数共

15 人,实际出席本次会议的职工代表共

15 人, 缺席本次会议的职工代表 共0人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-008

2 与会代表经认真审议并以举手表决方式审议通过 《关于选举梁智 翔为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容 公司原职工代表监事游丽女士因个人原因, 申请辞去职工代表监 事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求.根据《公 司法》及《公司章程》等相关文件的规定,拟同意游丽女士辞去公司 职工代表监事职务,并选举梁智翔为公司新任职工代表监事,任期自 本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止.

2、议案表决结果: 同意票数

15 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

三、 备查文件目录 《广东珠江燃气集团股份有限公司

2017 年第二次职工代表大会 会议决议》 特此公告. 广东珠江燃气集团股份有限公司 董事会2017 年11 月9日