PDF《张家港富瑞特种装备股份有限公司》

股票简称: 富瑞特装 股票代码:

300228 公告编号: 2014-045 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于对外投资设立合资公司江苏氢阳能源有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称 公司 、 富瑞特装 )拟 与武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司(以下简称 地质研究院 )、 程 寒松、张家港氢力新能源有限公司(以下简称 氢力新能源 )四方共同出资设 立一家合资公司江苏氢阳能源有限公司(以下简称 氢能公司 ,暂定名)进行 氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务等业务. 公司拟分四期对氢能公司进行投资,公司投资总金额人民币7060万元.

2、本次对外投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资 产重组. 本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内,已经公司第二届董事会 第三十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议.

二、交易各方基本情况

1、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司 类型:有限责任公司 住所:湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道999号 法定代表人:郝义国 注册资本:1600万元 成立日期:2013年9月29日 经营范围:先进地质装备、新能源材料、矿产资源勘探与综合开发利用、环 境保护与生态修复、分析检测、信息工程等资源环境通用技术的开发;

科技成果 孵化、产业化;

技术服务与管理咨询;

资源与环境的投资贸易和经济园区的工程 建设与服务.

2、程寒松 国籍:美国;

护照号码:452106555;

国家中组部 千人计划 特聘教授;

中 国地质大学(武汉)可持续能源实验室主任;

博士.

3、张家港氢力新能源有限公司 类型:有限责任公司 住所:张家港市杨舍镇晨新路19号 法定代表人:袁军 注册资本:1015万元 成立日期:2014年7月7日 经营范围:氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术. 上述公司、人员与公司在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存 在关联关系.

三、对外投资标的基本情况

1、公司名称:江苏氢阳能源有限公司(暂定名,以工商注册为准)

2、公司住所:江苏省张家港市张家港保税区(暂定,以工商注册为准)

3、法定代表人:邬品芳

4、公司类型:有限责任公司

5、经营范围:氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术 服务(涉及许可经营的凭许可证经营);

从事化学原料及化学制品(危险化学品 除外)的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理 商品的,按国家有关规定办理申请)

6、法人治理结构:氢能公司董事会由五名董事组成,其中公司提名三名董 事候选人,程寒松、氢力新能源共同推荐两名董事候选人,氢能公司设董事长一 人;

董事长为氢能公司法定代表人. 氢能公司设一名监事,由公司提名.

7、各投资方出资及比例: 出资期 序号 出资人 出资金额 (万元) 占注册资 本比例 出资方式 第一期出 资到位后

1 富瑞特种

1785 51% 货币资金

2 地质研究院

140 4% 技术出资

3 程寒松

560 16% 技术出资