PDF《张家港万诚科技股份有限公司》

公告编号:2016-002

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4 证券代码:839588 证券简称:万诚科技 主办券商:中泰证券 张家港万诚科技股份有限公司 关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况,预计

2017 年度公司日常性关联交易情况以下:

1、公司预计

2017 年向张家港市世宏纸制品有限公司购买原材 料,全年累计发生额不超过

100 万元.

2、公司预计

2017 年向张家港市常兴机电有限公司租赁设备,全 年累计发生额不超过

50 万元.

(二)关联方关系概述 张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股 52%的企业,王水 良系公司实际控制人许凤良配偶之弟. 张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良持股 70%,王水战持股 30%,许凤良和王水战系夫妻关系.

(三)表决和审议情况 公告编号:2016-002

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4 2016 年12 月16 日,公司第一届董事会第二次会议审议通过了 《关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的议案

(一)》和《关于 预计

2017 年度公司日常性关联交易的议案

(二)》. 表决结果:以上两议案均为关联交易议案,关联董事许凤良和许 锃均回避表决;

经非关联董事表决,同意票数均为

3 票,弃权票数为 均0票,反对票数均为

0 票. 该议案需提交

2017 年第一次临时股东大会审议批准.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张家港市世宏纸 制品有限公司 张家港经济开发区(杨 舍镇田垛里村) 有限责任公司 王水良 张家港市常兴机 电有限公司 张家港市杨舍镇长兴路

16 号 有限责任公司 王水战

(二)关联关系 张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股 52%的企业,王水 良系公司实际控制人许凤良配偶之弟. 张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良持股 70%,王水战持股 30%.许凤良和王水战系夫妻关系. 公司实际控制人许凤良和许锃系父女关系,合计持有公司 91.09%的股份,并签有"一致行动协议". 公告编号:2016-002

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三、交易协议的主要内容

1、公司预计

2017 年向张家港市世宏纸制品有限公司购买原材 料,全年累计发生额不超过

100 万元.

2、公司预计

2017 年向张家港市常兴机电有限公司租赁设备,全 年累计发生额不超过

50 万元. 在预计的

2017 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根 据业务需要签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司从从关联方采购原材料及租赁价格遵循市场定价的原则. 上述关联交易,公平合理,价格公允,不存在损害公司和其他股东 利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 纸板是公司生产过程中的必要包装材料,张家港市世宏纸制品 有限公司多年来从事纸制品的生产、销售,为保证稳定的供货,公 司向其采购有利于公司的持续稳定经营;