PDF《上海韦尔半导体股份有限公司》

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2018-101 上海韦尔半导体股份有限公司 关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资 有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称 公司 )拟参与在云南产权交 易所公开挂牌的云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称 云南城投 )全资 子公司瑞滇投资管理有限公司(以下简称 瑞滇投资 )持有的全资子公司深圳市 芯能投资有限公司(以下简称 芯能投资 ) 、深圳市芯力投资有限公司(以下简 称 芯力投资 )各100%股权的竞买. (以下简称 本次交易 ) ? 本次交易不构成关联交易 ? 本次交易构成重大资产重组 ? 本次交易已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交公 司股东大会审议. ? 公司本次竞买能否成功具有不确定性,如遇此次竞买价格过高或其他因 素影响, 本公司将视进程或放弃此次竞买.公司将根据竞买进程及时公告进展情 况,并请投资者注意投资风险.

一、 本次竞买项目概述 公司拟参与云南城投全资子公司瑞滇投资持有的全资子公司芯能投资、 芯力 投资各 100%股权的竞买. 瑞滇投资已于

2018 年10 月25 日在云南产权交易所公 开挂牌转让芯能投资 100%的股权、芯力投资 100%的股权. 根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,公司本次参与竞买芯能投资 100%的股权、 芯力投资 100%的股权不构成关联交易, 对公司构成重大资产重组.

2018 年10 月25 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关 于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司 100%股权的议 案》 .本议案尚需经公司股东大会审议通过. 公司竞买前, 上市公司尚需召开董事会审议本次重大资产购买相关方案等事 项.若本次竞买成功,本次交易对公司构成重大资产重组,重大资产重组方案尚 需再次提交公司董事会、 股东大会审议本次重大资产购买报告书及相关事项,并 经上海证券交易所等监管部门审批,具有不确定性风险.若本次交易无法通过上 述任一审批环节,本次交易将无法实施.

二、 本次竞买项目概述

(一)深圳市芯能投资有限公司

2018 年10 月25 日,瑞滇投资在云南产权交易所有限公司网站(http://www.cynee.net/)发布《深圳市芯能投资有限公司 100%股权转让公告》 , 主要内容如下:

1、 标的名称:深圳市芯能投资有限公司 100%股权

2、 项目编号:23GQ20180052

3、 股权挂牌价格:100,919.189 万元

4、 挂牌期满日期:2018 年11 月22 日

5、 保证金交纳金额:15,137.8783 万元

6、 交易方式:经公开征集,产生并确认有一个意向受让方的,采取协议方 式转让.经公开征集,产生并确认有两个以上(含两个)意向受让方的,采取网 络竞价方式转让.

7、 交易条件: (1)挂牌底价:人民币 100,919.189 万元(最终成交价以意向受让方或竞 买方不低于本挂牌底价的最终有效报价为准.) (2)价款支付与结算: ① 价款支付:受让方应于《产权交易合同》生效之日后,5 个工作日内将 不低于 30%的交易价款支付至云交所资金监管账户(以到账为准),剩余交易价 款于《产权交易合同》生效之日起