编辑: XR30273052 2014-03-22

(三)公司于

2018 年7月26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第四次会议,会议审议通过《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司 股权的议案》,独立董事已发表了同意意见.根据《香港交易所综合主板上市 规则》第14 章,由于与收购事项有关之一项或多项适用百分比率(按香港上市 规则所界定)高于 25%但低于 100%,本次交易还需提交公司股东大会审议批准.

二、交易对方的基本情况 本次交易对方为东方乳业

4 名自然人股东和一个合伙企业股东,其基本信 息如下: 单位:万元 序号 股东姓名 证件号 住所 出资额 持股比例

1 胡克良 62010219570602153X 甘肃省兰州市城 关区东岗西路433 号701 1453.20 41.17%

2 李亚南

321119197003074375 江苏省丹阳市皇 塘镇鹤溪村屈家 村44 号566.00 16.03%

3 丁建平 64210119680507151X 宁夏吴忠市利通 区星河锦城

2 幢2132 号416.54 11.80%

4 北京睿理财富 投资合伙企业 (有限合伙) 9111010834437396X1 北京市海淀区碧 桐园

6 号楼

3 层303 282.40 8.00%

5 张陈斌

140104197201191370 山西省太原市万 柏林区西渠路

29 号1楼16 号176.46 5.00%

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的概况 名称 西安东方乳业有限公司 注册资本 叁仟伍佰叁拾万元人民币 成立时间

2000 年09 月06 日 注册地址 西安市灞桥区新合街

1 号 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 胡克良 经营范围 乳制品【液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳)】和饮料 (蛋白饮料类)的生产和销售;

预包装食品销售;

农副产品收购(国家 专控除外);

本企业产品的调剂服务及其业务结算.(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)本次收购前的股权结构 序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 胡克良 1453.20 41.17

2 庄园牧场 635.40 18.00

3 李亚南 566.00 16.03

4 丁建平 416.54 11.80

5 北京睿理财富投资合伙企业 (有限合伙) 282.40 8.00

6 张陈斌 176.46 5.00 合计 3530.00 100%

(三)主营业务 西安东方乳业有限公司成立于

1988 年,是陕西省集养殖、研发、生产和销 售为一体的液态奶专业化生产企业.在二十多年的发展过程中,建成了从现代 化奶牛养殖到花园式生产基地,从低温配送体系到快捷安全的销售服务环节的 现代化冷链保障的产供销业务体系. 东方乳业紧跟时代步伐,率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、乳制品 HACCP 食品安全管理体系、诚信管理体系和食品质量安全 QS 认证,陆续引进先 进生产线数十条.产品涵盖 巴士杀菌牛奶、常温灭菌牛奶、酸牛奶,乳酸菌 饮品 为特色的多款名优产品,现公司已成为年产值数亿元的陕西地区瓶装鲜 奶的领军企业.

(四)下属子公司情况 截至目前,东方乳业有三家全资子公司,基本情况如下:

1、陕西多鲜牧业有限公司(以下简称 多鲜牧业 ) 成立时间:2013 年5月23 日 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:陕西省咸阳市三原县高渠乡周肖村 注册资本:4,500.00 万元 实收资本:4,500.00 万元 法定代表人:胡克良 经营范围:奶牛的养殖、销售;

青贮饲料的收购、贮存、销售,鲜奶销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至本公告出具日,东方乳业持........

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