PDF《Disclosure 信息披露》

9、同意提名周学民为独立董事候选人. 周学民简历:男,汉族,1965年8月出生,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、 注册造价工程师. 1985年7月至1999年10月任安徽财贸学院审计与内部控制专业教师;

1999年11月至2007年11月任安徽永诚会 计师事务所所长、主任会计师等职;

2007年12月至今任天职国际会计师事务所 ( BAKER TILLY CHINA) 合伙人、副主任会计师、安徽分所所长,兼安徽九华山旅游发展股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、 安徽安德利百货股份有限公司和奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事. 表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票. 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议. 上述董事任期从2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会到期之日.

三、审议通过了 《 关于聘任公司高级管理人员的议案》 近日,森本俊哉先生因工作安排调整,申请辞去公司总裁、董事、战略委员会委员职务,辞去上述职务 后,森本俊哉先生将不再担任公司任何职务.公司将尽快聘任新总裁.铃木肇先生因工作安排调整,申请辞 去公司副总裁职务,辞去副总裁职务后,铃木肇先生将不再担任公司任何职务.张拥军先生因工作安排调 整,申请辞去公司董事、财务负责人、总会计师职务,辞去上述职务后,张拥军先生将不再担任公司董事、财 务负责人、总会计师职务.川崎修一先生因工作安排调整,申请辞去公司财务监理职务.辞去财务监理职务 后,川崎修一先生将不再担任公司任何职务. 根据 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》、 《 合肥荣事达三洋电器股份有限公司提名、薪酬与考核 委员会实施细则》的规定,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查,董事会将聘任公司高级管理人员, 主要内容为:

1、聘任金友华先生担任公司总裁职务;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票.

2、聘任Arnab Bagchi为公司副总裁、财务负责人. 表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票. 上述人员任期与第五届董事会任期一致,即2014年11月5日至第五届董事会到期之日.

四、审议通过了 《 关于修改部分条款的议案》 公司董事会同意对公司章程作如下修改:

1、原章程第三条修改为: 公司于2........