PDF《重庆百货大楼股份有限公司 关于预计2019年日常关联交易公告》

1 证券代码:

600729 证券简称: 重庆百货 公告编号: 临2019-007 重庆百货大楼股份有限公司 关于预计2019年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:本次预计日常关联交易不需提交股东大会 审议. ? 日常关联交易对上市公司的影响:本次交易不对公司持续经营能力以及 损益、资产状况构成影响,不对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.2019年3月14日,公司召开第六届七十七次董事会审议通过了《关于预计 2019年日常关联交易的议案》 .该议案涉及关联交易事项,关联董事何谦先生、 涂涌先生回避了本议案的表决.表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票.独 立董事事前认可该议案, 同意提交第六届七十七次董事会审议,并对此议案发表 同意意见. 该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上, 因此 不需提交股东大会审议. 2.独立董事对本次交易发表独立意见如下:我们认为, 上述关联交易是属于 公司正常经营行为.双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、 公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生. 3.公司审计委员会对2019年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为: 公 司预计的2019年度日常关联交易,属于公司正常经营行为.双方的关联交易行为 在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,未有损害

2 中小股东利益的行为发生.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联 交易 类别 关联人

2018 年预 计金额

2018 年实 际发生金 额 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 购买 商品 重庆市重百食品开发有限公司 1,700.00 640.28 重庆商社进出口贸易有限公司 500.00 82.97 减少采购跨境商品 重庆商社信息科技有限公司 1,000.00 68.84 重庆颐之时饮食服务有限公司 242.26 本年新增的关联方 小计 3,200.00 1,034.35 销售 商品 重庆商社(集团)有限公司及其 关联方零星销售 500.00 60.76 小计 500.00 60.76 接受 劳务 重庆商社(集团)有限公司 4,100.00 3,477.17 重庆商社中天大酒店有限公司 100.00 77.81 重庆商社万盛五交化有限公司 95.00 89.21 重庆商社物流有限公司 20.00 10.79 重庆商社犀牛宾馆有限公司 20.00

0 小计 4,335.00 3,654.98 提供 劳务 重庆商社(集团)有限公司 1490.00 1,273.74 重庆商社中天大酒店有限公司 250.00 314.84 小计 1,740.00 1,588.58 其它 其他关联方 500.00 11.34 小计 500.00 11.34 合计 10,275.00 6,350.01

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(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联 交易 类别 关联人 本次预计 金额 上年实际发生 金额 购买 商品 重庆市重百食品开发有限公司 800.00 640.28 重庆商社信息科技有限公司 2,500.00 68.84 重庆颐之时饮食服务有限公司 400.00 242.26 小计 3,700.00 951.38 销售 商品 重庆重客隆超市连锁有限责任公司 1,400.00

0 重庆商社(集团)有限公司及其关联 方零星销售 500.00 60.76 小计 1,900.00 60.76 接受 劳务 重庆商社(集团)有限公司 4,800.00 3,477.17 重庆商社中天大酒店有限公司 200.00 77.81 重庆商社万盛五交化有限公司 100.00 89.21 重庆商社物流有限公司 20.00 10.79 马上消费金融股份有限公司 2000.00