PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

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江苏南大苏富特科技股份有限公司 JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:8045) 公布 (1) 於二零一一年十一月四日举行之 股东特别大会之投票表决结果;

(2) 重新委任董事及监事 及(3)委任监事 江苏南大苏富特科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布於二零一一年十一月四日 上午十时正假座中国南京市鼓楼区清江南路 89号南大苏富特科技创新园 16楼举行之股东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) 之投票表决结果. 兹提述本公司分别於二零一一年八月二十六日、二零一一年八月三十一日及二零一一年九月十六日 刊发之公布、於二零一一年九月十九日刊发之股东特别大会通告 ( 「股东特别大会通告」 ) ,以及分别 於二零一一年九月十九日及二零一一年十月四日刊发之通函 (统称 「该等通函」 ) .除文义另有所指 外,本公布所用词汇与该等通函所界定者具有相同涵义.

2 I. 股东特别大会之投票表决结果 董事会欣然宣布於股东特别大会上提呈之普通决议案之投票表决结果.股东特别大会通告所载 之所有提呈决议案均以投票方式表决. 普通决议案 票数及占总票数之 概约百分比 总票数 赞成 反对 1. 「动议批准、确认及追认合同及补充合同 (注有 「A」 字样之副本已呈交股东特别大 会,并经由股东特别大会主席简签以资 识别) 、其相关条款及四饨兄灰 (包括但不限於收购事项) 以及签署合同 及补充合同;

及动议授权董事会就合同及 补充合同或使其有效及实行其项下拟进行 之交易 (包括但不限於收购事项) ,以及 同意董事会作出其认为符合本公司利益而 对有关合同进行之修改、修订或豁免和其 认为必要、适当或权宜之一切有关行动及 事宜,及签立一切有关文件或契,以及 采取一切有关步骤」 ;

528,081,903 (100%)

0 (0%) 528,081,903 2(a). 「动议批准重新委任刘建 (又名刘建邦) 先 生为执行董事,任期为自二零一一年十一 月七日起计3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 2(b).「动议批准重新委任陈峥嵘先生为执行董 事,任期为自二零一一年十二月三十日起 计3 年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000

3 普通决议案 票数及占总票数之 概约百分比 总票数 赞成 反对 2(c). 「动议批准重新委任廖永鱿壬侵葱 董事,任期为自二零一一年十一月七日起 计 3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 2(d).「动议批准重新委任Wong Wei Khin 先生 为非执行董事,任期为自二零一一年十二 月三十日起计3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 2(e). 「动议批准重新委任李成先生为非执行董 事,任期为自二零一一年十二月三十日起 计3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 2(f). 「动议批准重新委任李大西博士为独立非 执行董事,任期为自二零一一年十一月七 日起计 3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 2(g).「动议批准重新委任解红女士为独立非执 行董事,任期为自二零一一年十二月三十 日起计 3年」 ;