PDF《江苏瑞恩电气股份有限公司》

公告编号:2019-032 证券代码:832285 证券简称:瑞恩电气 主办券商:川财证券 江苏瑞恩电气股份有限公司 关于召开

2019 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月13 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-032

(七)会议地点 江苏瑞恩电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司拟为江苏亚威变压器有限公司向银行借款提供担保》议案 公司拟为江苏亚威变压器有限公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司 的借款承担连带保证责任,对外担保本金金额为人民币

1000 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;

委托代理 人出席的,凭委托人身份证(复印件) 、代理人本人身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡办理登记. (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件 (加盖公章) 、股票账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席的,凭代理人本 人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡办 理登记. (3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月12 日

(三)登记地点:江苏瑞恩电气股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:江苏省海安市黄海大道西

229 号,联系人:薛桂兰 联系

电话:15371760655 传真: 0513-88782613

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《江苏瑞恩电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 公告编号:2019-032 江苏瑞恩电气股份有限公司 董事会

2019 年5月23 日