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四川沱牌曲酒股份有限公司

600702 2007 年年度报告 四川沱牌曲酒股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

22

八、董事会报告

22

九、监事会报告

30

十、重要事项

31 十

一、财务会计报告

33 十

二、备查文件目录

104 四川沱牌曲酒股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事张树平,因参加十一届全国人代会不能出席本次会议,以书面形式委托董事马力军先生代为出 席会议并行使表决权.

3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李家顺,主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人(会计主管人员)张跃华应当声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:四川沱牌曲酒股份有限公司 公司法定中文名称缩写:沱牌曲酒 公司英文名称:TUOPAI YEAST LIQUOR CO.,LTD.SICHUAN

2、 公司法定代表人:李家顺

3、 公司董事会秘书:马力军

电话:0825-6618268 传真:0825-6618269 E-mail:tzfz@tuopai.cn 联系地址:四川省射洪县柳树镇中街

149 号 公司证券事务代表:周建

电话:0825-6618269 传真:0825-6618269 E-mail:tzgl@tuopai.cn 联系地址:四川省射洪县柳树镇中街

149 号

4、 公司注册地址:四川省射洪县柳树镇中街

149 号 公司办公地址:四川省射洪县柳树镇中街

149 号 邮政编码:629209 公司国际互联网

网址:http://www.chinatuopai.com 公司电子信箱:tuopai@tuopai.cn

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:沱牌曲酒 公司 A 股代码:600702

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年7月28 日 公司首次注册登记地点:四川省射洪县工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2007 年5月14 日 公司第

1 次变更注册登记地址:四川省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:5100001822880 公司税务登记号码:510922206358198 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:成都市八宝街

88 号国信广场

22、23 楼 四川沱牌曲酒股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 67,065,216.99 利润总额 68,515,214.51 归属于上市公司股东的净利润 41,354,176.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,853,778.88 经营活动产生的现金流量净额 -221,340,203.65

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -604,349.58 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,054,347.10 企业收到其他单位利息 50,400.00 合计 1,500,397.52