PDF《宁波华宝石节能科技股份有限公司》

公告编号:2018-022 证券代码:830954 证券简称:华宝石 主办券商:华鑫证券 宁波华宝石节能科技股份有限公司 关于关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易 公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

公司关联方程照以其名下位于宁波市江东区东胜路 【房产证号: 甬房权证江东字第

200811525 号】 、位于宁波市北仑区戚家山【房产 证号:仑国用(2008)第08819 号】的自有房产为公司贷款提供抵押 担保.

(二)表决和审议情况

2018 年8月28 日公司召开宁波华宝石节能科技股份有限公司第 二届董事会第九次会议审议通过了 《关于补充审议公司向浙江泰隆商 业银行宁波市江东支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》 . 议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-022 表决结果;

同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 根据《公司章程》 的相关规定,关联董事程照已回避表决. 本议案尚需提交股东大会.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 1. 自然人 姓名:程照 住所:浙江省宁波市江东区东胜路

11 号

(二) 关联关系 关联方程照是是宁波华宝石节能科技股份有限公司控股股东、实 际控制人、董事长兼总经理,持有公司股份

1500 万股,持股比例为 75%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 关联方程照以自有房产为公司向银行借款进行抵押担保不收取任何 费用,不存在损害公司及其他股东的利益.

四、交易协议的主要内容

2018 年8月28 日召开的宁波华宝石节能科技股份有限公司第 公告编号:2018-022 二届董事会第九次会议审议通过了 《关于补充审议公司向浙江泰隆商 业银行宁波市江东支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》 .公司 于2018 年5月6日向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请总额不 超过

475 万元的贷款,期限一年,借款用途用于补充流动资金.公司 关联方程照以名下自有房产位于宁波市江东区东胜路【房产证号:甬 房权证江东字第

200811525 号】 、位于宁波市北仑区戚家山【房产证 号:仑国用(2008)第08819 号】为该笔贷款提供抵押担保.此事项 构成偶发性关联交易. 该关联交易在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响 本次关联交易有利于公司持续稳定的经营,促进公司的发展,本次关 联交易不存在损害公司或全体股东利益的情形.

六、备查文件目录 宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议 宁波华宝石节能科技股份有限公司 董事会

2018 年8月29 日