PDF《浙江东都节能技术股份有限公司》

公告编号:2018-057 证券代码:831502 证券简称:东都节能 主办券商:招商证券 浙江东都节能技术股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第十二次会议审议决定召开

2018 年第三次临时股东大 会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月7日上午 9:30-11:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-057

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月3日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举刘广福先生为公司第二届董事会新任董事的议案》 选举刘广福先生为公司第二届董事会新任董事.

(二)审议《关于审议变更部分募集资金用途的议案》 公司根据实际需要变更部分募集资金用途.

(三)审议《关于修改的议案》 公司根据需要修改公司章程部分条款.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;

委托代 理人出席会议的, 代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 本人身份证办理登记手续.

(二)登记时间:2018 年12 月6日上午(8:00―11:00) 公告编号:2018-057

(三)登记地点:浙江东都节能技术股份有限公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系地址:浙江省临海市古城街道义城路

69 号

2、联 系

电话:0576-

851339893、传真号码:0576-

851339874、邮编:

3170045、 联系人:胡婷

(二)会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件目录 二届十二次董事会决议 二届六次监事会决议 浙江东都节能技术股份有限公司 董事会

2018 年11 月22 日